A loja onde os golpistas compravam tudo o que precisavam apagou-se
Por trás de quase todas as fraudes amorosas e falsos investimentos que esvaziam as poupanças de alguém existe uma cadeia de fornecimento, e boa parte dela passava até quarta-feira por um único mercado alojado no Telegram.
A 9 de setembro o Office of Foreign Assets Control do Tesouro norte-americano designou a Xinbi Guarantee como organização criminosa transnacional relevante. Na mesma ação, o Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça e o Serviço Secreto, em conjunto com a empresa de análise de cadeia de blocos Elliptic, apreenderam duas carteiras de criptomoeda e congelaram 52,8 milhões de dólares distribuídos por 52 carteiras ligadas à Xinbi e aos seus vendedores. O Tesouro estima que o mercado tenha movimentado mais de 24 mil milhões de dólares em criptomoeda e moeda corrente desde cerca de 2022. Foram também sancionadas duas empresas que o mantinham a funcionar: a Anwen Technology, no Camboja, que desenvolve a carteira XinbiPay, e a SafeW Technology, em Singapura, que publica a aplicação de mensagens usada pelos vendedores. O Telegram apagou os canais e a Elliptic indica que o mercado aparece agora fora de serviço.
O que ali se vendia é a parte interessante. A Xinbi colocava-se no meio como serviço de garantia entre fornecedores e operadores de fraudes, e o catálogo incluía sites fraudulentos feitos por medida, branqueamento de capitais, cartões bancários falsificados, serviços para contornar verificações de identidade, dados pessoais roubados a granel e recrutamento para os complexos do Sudeste Asiático onde pessoas vítimas de tráfico são postas a seguir guiões. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, resumiu-o sem rodeios: os centros de fraude do Sudeste Asiático roubam anualmente milhares de milhões de dólares a vítimas americanas. O Strike Force afirma ter já bloqueado 938 milhões de dólares no total e ajudado a desmantelar 13 complexos em Madagáscar, onde foram ouvidas quase 400 pessoas retidas.
Sejamos realistas quanto ao que isto muda. A HuiOne e a Tudou Guarantee fecharam ambas em 2025 e a Xinbi cresceu no espaço que deixaram. A defesa do seu lado continua igual: um conselho não pedido de alguém simpático, uma plataforma de investimento de que só ouviu falar por uma ligação, uma aplicação que o convenceram a instalar. É aí que o PC entra, e a verificação de segurança do Tendvane percorre o que está instalado e sinaliza aquilo que chegou sem uma boa razão.