O corretor simpático que o ajudou a abrir uma conta de criptomoedas trabalhava num call center em Kiev

135 pessoas na Alemanha, mais de 4,3 milhões de euros. São os números que a Polícia Nacional da Ucrânia atribui a uma rede de burla que, segundo os investigadores, operava a partir da Ucrânia call centers de falsos investimentos e que foi desmantelada numa operação conjunta com investigadores alemães chamada "Trade". Quatro pessoas estão detidas, incluindo o alegado organizador, e um coorganizador está em prisão domiciliária. À luz da lei ucraniana, arriscam até 12 anos de prisão.

O guião vai parecer-lhe familiar. Alguém ao telefone, ou um contacto numa aplicação de mensagens, apresenta-se como corretor ou consultor financeiro e convence-o a investir em criptomoedas, ações e outros produtos numa plataforma de negociação com ar profissional e totalmente falsa. Depois vem a parte astuta. Segundo a polícia, os "consultores" ajudavam as vítimas a abrir contas em plataformas de câmbio de criptomoedas genuínas e a comprar lá moedas, o que dava a tudo um ar legítimo. As moedas eram depois enviadas para carteiras controladas pelo grupo. Em alguns casos, os burlões chegaram mesmo ao homebanking das vítimas.

Os investigadores fizeram 39 buscas em agosto em Kiev, Vinnytsia, Zaporíjia e Ivano-Frankivsk, e mais 17 na zona de Kiev em setembro, apreendendo mais de 90 000 dólares, quase 600 000 hryvnias, carteiras físicas de criptomoedas, telemóveis e cartões SIM. A Ucrânia anda há meses a fechar estes centros, mas as chamadas continuam a chegar de algum lado.

A regra útil é simples. Um consultor a sério não lhe telefona sem ser contactado, não precisa que transfira dinheiro para uma carteira indicada por ele e nunca precisa das suas credenciais bancárias. Se alguém o guiou passo a passo a criar contas ou instalar aplicações no PC, a verificação de Privacidade e contas do Tendvane e a verificação de segurança de software indesejado são um bom primeiro olhar sobre o que essa pessoa possa ter deixado para trás.