La tienda donde los estafadores compraban todo lo que necesitaban se ha apagado
Detrás de casi cada estafa romántica y cada inversión falsa que vacía los ahorros de alguien hay una cadena de suministro, y buena parte de ella pasaba hasta el miércoles por un solo mercado alojado en Telegram.
El 9 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense designó a Xinbi Guarantee organización criminal transnacional de importancia. En la misma acción, el Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia y el Servicio Secreto, junto a la firma de análisis de cadena de bloques Elliptic, incautaron dos carteras de criptomoneda y congelaron 52,8 millones de dólares repartidos en 52 carteras vinculadas a Xinbi y a sus vendedores. El Tesoro calcula que el mercado ha movido más de 24.000 millones de dólares en criptomoneda y divisa desde aproximadamente 2022. También fueron sancionadas dos empresas que lo mantenían en marcha: Anwen Technology en Camboya, que desarrolla la cartera XinbiPay, y SafeW Technology en Singapur, que publica la aplicación de mensajería que usaban los vendedores. Telegram borró los canales y Elliptic informa de que el mercado ya aparece fuera de servicio.
Lo interesante es qué se vendía allí. Xinbi se colocaba en el medio como servicio de garantía entre proveedores y operadores de estafas, y el catálogo incluía webs fraudulentas hechas a medida, blanqueo de dinero, tarjetas bancarias falsificadas, servicios para saltarse las verificaciones de identidad, datos personales robados al por mayor y reclutamiento para los complejos del sudeste asiático donde se sienta ante los guiones a personas víctimas de trata. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo resumió sin rodeos: los centros de estafa del sudeste asiático roban cada año miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses. El Strike Force afirma haber bloqueado ya 938 millones de dólares en total y haber contribuido a desmantelar 13 complejos en Madagascar, donde se entrevistó a cerca de 400 personas retenidas.
Seamos realistas sobre lo que esto cambia. HuiOne y Tudou Guarantee cerraron los dos en 2025 y Xinbi creció en el hueco que dejaron. Así que la defensa por tu parte sigue igual: un consejo no pedido de alguien encantador, una plataforma de inversión de la que solo has oído hablar por un enlace, una aplicación que te convencieron de instalar. Ahí es donde entra el PC, y la comprobación de seguridad de Tendvane revisa lo que hay instalado y marca lo que llegó sin una buena razón.