El amable bróker que te ayudó a abrir una cuenta de criptomonedas trabajaba desde un centro de llamadas en Kiev
135 personas en Alemania, más de 4,3 millones de euros. Son las cifras que la Policía Nacional de Ucrania atribuye a una red de estafadores que, según los investigadores, operaba desde Ucrania centros de llamadas de inversiones falsas y que fue desmantelada en una operación conjunta con investigadores alemanes llamada "Trade". Cuatro personas están en prisión preventiva, entre ellas el presunto organizador, y un coorganizador está en arresto domiciliario. Según la ley ucraniana, se enfrentan a hasta 12 años de cárcel.
El guion sonará conocido. Alguien por teléfono, o un contacto en una aplicación de mensajería, se presenta como bróker o asesor financiero y te convence de invertir en criptomonedas, acciones y otros productos en una plataforma de trading con aspecto profesional y totalmente falsa. Luego llega la parte astuta. Según la policía, los "asesores" ayudaban a las víctimas a abrir cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas auténticas y a comprar allí monedas, lo que hacía que todo pareciera legítimo. Después, las monedas se enviaban a monederos controlados por la banda. En algunos casos, los estafadores llegaron a acceder a la banca en línea de las víctimas.
Los investigadores hicieron 39 registros en agosto en Kiev, Vínnytsia, Zaporiyia e Ivano-Frankivsk, y otros 17 en los alrededores de Kiev en septiembre, en los que se incautaron más de 90.000 dólares, casi 600.000 grivnas, monederos de criptomonedas físicos, teléfonos y tarjetas SIM. Ucrania lleva meses cerrando estos centros, pero las llamadas siguen llegando de algún sitio.
La regla útil es sencilla. Un asesor de verdad no te llama sin que lo pidas, no necesita que envíes dinero a un monedero que él te indica y nunca necesita tus claves del banco. Si alguien te guio paso a paso para crear cuentas o instalar aplicaciones en tu PC, la revisión de Privacidad y cuentas de Tendvane y su análisis de seguridad de software no deseado son un buen primer vistazo a lo que pudo dejar atrás.