Крамниця, де шахраї купували все потрібне, згасла
За майже кожним романтичним ошуканством і фальшивою інвестицією, що вимиває комусь усі збереження, стоїть ланцюг постачання, і значна його частина до середи проходила через один майданчик у Telegram.
9 вересня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США визнало Xinbi Guarantee значною транснаціональною злочинною організацією. У тій самій операції Scam Center Strike Force Міністерства юстиції та Секретна служба разом з аналітичною компанією Elliptic вилучили два криптогаманці й заморозили 52,8 мільйона доларів на 52 гаманцях, пов'язаних з Xinbi та його продавцями. За оцінкою Мінфіну, майданчик провів понад 24 мільярди доларів у криптовалюті та звичайних грошах приблизно з 2022 року. Санкції торкнулися й двох компаній, що тримали його на ходу: Anwen Technology у Камбоджі, розробника гаманця XinbiPay, і SafeW Technology у Сінгапурі, видавця месенджера, яким користувалися продавці. Telegram видалив канали, а Elliptic повідомляє, що майданчик тепер виглядає недоступним.
Найцікавіше те, що там продавали. Xinbi стояв посередині як служба гарантії між постачальниками та організаторами шахрайств, а в переліку були зроблені на замовлення фальшиві сайти, відмивання грошей, підроблені банківські картки, послуги обходу перевірок особи, вкрадені персональні дані оптом і набір людей до комплексів у Південно-Східній Азії, де жертв торгівлі людьми садять за сценарії. Міністр фінансів Скотт Бессент висловився прямо: шахрайські центри Південно-Східної Азії щороку крадуть у американських жертв мільярди доларів. Strike Force заявляє, що вже заблокувала 938 мільйонів доларів загалом і допомогла ліквідувати 13 комплексів на Мадагаскарі, де опитали майже 400 утримуваних людей.
Будемо тверезими щодо наслідків. HuiOne і Tudou Guarantee закрилися 2025 року, і Xinbi виріс на місці, що після них залишилося. Тож захист з вашого боку не змінюється: непрохана порада від когось привітного, торгова платформа, про яку ви чули лише з посилання, застосунок, до встановлення якого вас переконали. Саме тут з'являється комп'ютер, і перевірка безпеки Tendvane проходить те, що встановлено, і позначає речі, які потрапили туди без доброї причини.