Привітний брокер, який допоміг вам відкрити криптогаманець, працював у кол-центрі в Києві

135 людей у Німеччині, понад 4,3 млн євро. Такі цифри наводить Національна поліція України щодо шахрайської мережі, яка, за даними слідства, керувала з України кол-центрами фальшивих інвестицій і була викрита під час спільної з німецькими слідчими операції під назвою «Trade». Четверо людей перебувають під вартою, серед них ймовірний організатор, ще один співорганізатор під домашнім арештом. За українським законодавством їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Сценарій звучить знайомо. Співрозмовник телефоном або контакт у месенджері називає себе брокером чи фінансовим консультантом і вмовляє вкласти гроші в криптовалюту, акції та інші інструменти на торговій платформі, яка виглядає професійно і є повністю фальшивою. Далі йде хитра частина. За даними поліції, «консультанти» допомагали жертвам відкривати рахунки на справжніх криптобіржах і купувати там монети, тож усе здавалося законним. Потім монети переводили на гаманці, які контролювало угруповання. У деяких випадках шахраї отримували навіть доступ до онлайн-банкінгу жертв.

У серпні слідчі провели 39 обшуків у Києві, Вінниці, Запоріжжі та Івано-Франківську, а у вересні ще 17 у Києві та області. Вилучено понад 90 000 доларів, майже 600 000 гривень, апаратні криптогаманці, телефони та SIM-картки. Україна закриває такі кол-центри вже кілька місяців, але дзвінки й далі звідкись надходять.

Корисне правило просте. Справжній консультант не телефонує без запрошення, не просить переказати гроші на вказаний ним гаманець і ніколи не потребує ваших даних для входу в банк. Якщо хтось покроково допомагав вам створювати облікові записи чи встановлювати програми на комп'ютер, перевірка конфіденційності та облікових записів у Tendvane і перевірка безпеки на небажане ПЗ стануть розумним першим кроком, щоб побачити, що він міг по собі залишити.