Magazinul unde escrocii cumpărau tot ce le trebuia s-a stins

În spatele aproape fiecărei escrocherii sentimentale și fiecărei investiții false care golește economiile cuiva există un lanț de aprovizionare, iar o bună parte din el trecea până miercuri printr-o singură piață găzduită pe Telegram.

Pe 9 septembrie, Office of Foreign Assets Control din Trezoreria americană a desemnat Xinbi Guarantee drept organizație criminală transnațională importantă. În aceeași acțiune, Scam Center Strike Force din Departamentul de Justiție și Secret Service, împreună cu firma de analiză a lanțului de blocuri Elliptic, au confiscat două portofele de criptomonedă și au înghețat 52,8 milioane de dolari răspândiți în 52 de portofele legate de Xinbi și de comercianții săi. Trezoreria estimează că piața a rulat peste 24 de miliarde de dolari în criptomonedă și valută din aproximativ 2022. Au fost sancționate și două firme care o țineau în funcțiune: Anwen Technology din Cambodgia, care dezvoltă portofelul XinbiPay, și SafeW Technology din Singapore, care publică aplicația de mesagerie folosită de vânzători. Telegram a șters canalele, iar Elliptic raportează că piața pare acum offline.

Partea interesantă este ce se vindea acolo. Xinbi stătea la mijloc, ca serviciu de garanție între furnizori și operatorii de escrocherii, iar oferta cuprindea site-uri fraudulente făcute la comandă, spălare de bani, carduri bancare falsificate, servicii pentru ocolirea verificărilor de identitate, date personale furate cu ridicata și recrutare pentru complexurile din Asia de Sud-Est unde oameni victime ale traficului sunt puși la scenarii. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a rezumat-o direct: centrele de escrocherii din Asia de Sud-Est fură anual miliarde de dolari de la victime americane. Strike Force spune că a blocat deja 938 de milioane de dolari în total și a ajutat la desființarea a 13 complexuri din Madagascar, unde au fost audiate aproape 400 de persoane ținute acolo.

Să fim realiști în privința efectului. HuiOne și Tudou Guarantee s-au închis amândouă în 2025, iar Xinbi a crescut în spațiul rămas. Așa că apărarea din partea ta rămâne aceeași: un sfat nesolicitat de la cineva fermecător, o platformă de investiții despre care ai auzit doar dintr-un link, o aplicație pe care ai fost convins să o instalezi. Aici intră în joc calculatorul, iar verificarea de siguranță din Tendvane trece prin ce este instalat și marchează lucrurile ajunse acolo fără un motiv bun.