Brokerul amabil care v-a ajutat să deschideți un cont cripto lucra dintr-un call center din Kiev

135 de oameni din Germania, peste 4,3 milioane de euro. Acestea sunt cifrele pe care Poliția Națională a Ucrainei le pune pe seama unei rețele de fraudă care, potrivit anchetatorilor, opera din Ucraina call centere de investiții false și a fost destructurată într-o operațiune comună cu anchetatori germani, numită „Trade". Patru persoane sunt în arest, printre care presupusul organizator, iar un co-organizator este în arest la domiciliu. Conform legii ucrainene, riscă până la 12 ani de închisoare.

Scenariul vă va suna cunoscut. Cineva la telefon sau un contact dintr-o aplicație de mesagerie se prezintă drept broker sau consultant financiar și vă convinge să investiți în cripto, acțiuni și alte instrumente pe o platformă de tranzacționare care arată profesionist și este complet falsă. Apoi vine partea isteață. Potrivit poliției, „consultanții" le ajutau pe victime să deschidă conturi pe platforme de schimb cripto reale și să cumpere monede acolo, ceea ce făcea totul să pară legitim. Monedele erau apoi trimise în portofele controlate de grup. În unele cazuri, escrocii au ajuns chiar la contul de internet banking al victimelor.

Anchetatorii au făcut 39 de percheziții în august în Kiev, Vinnița, Zaporijjia și Ivano-Frankivsk și încă 17 în zona Kievului în septembrie, confiscând peste 90.000 de dolari, aproape 600.000 de grivne, portofele cripto hardware, telefoane și cartele SIM. Ucraina închide astfel de centre de luni de zile, dar apelurile continuă să vină de undeva.

Regula utilă e simplă. Un consultant adevărat nu vă sună nechemat, nu are nevoie să trimiteți bani într-un portofel indicat de el și nu are niciodată nevoie de datele dumneavoastră de autentificare la bancă. Dacă cineva v-a ghidat pas cu pas să creați conturi sau să instalați aplicații pe PC, verificarea Confidențialitate și conturi din Tendvane și verificarea de siguranță pentru software nedorit sunt un prim pas rezonabil ca să vedeți ce ar fi putut lăsa în urmă.