Sklep, w którym oszuści kupowali wszystko, czego potrzebowali, właśnie zgasł

Za niemal każdym oszustwem na uczucia i każdą fałszywą inwestycją, która wyczyszcza komuś oszczędności, stoi łańcuch dostaw, a znaczna jego część biegła do środy przez jeden rynek działający na Telegramie.

9 września Office of Foreign Assets Control w Departamencie Skarbu USA uznał Xinbi Guarantee za znaczącą ponadnarodową organizację przestępczą. W tej samej akcji Scam Center Strike Force z Departamentu Sprawiedliwości i Secret Service, wspólnie z firmą analityczną Elliptic, zajęły dwa portfele kryptowalutowe i zamroziły 52,8 miliona dolarów rozłożonych na 52 portfelach powiązanych z Xinbi i jego sprzedawcami. Departament Skarbu szacuje, że przez rynek przepłynęło od około 2022 roku ponad 24 miliardy dolarów w kryptowalutach i walucie. Sankcjami objęto też dwie firmy, które utrzymywały go w ruchu: Anwen Technology w Kambodży, twórcę portfela XinbiPay, oraz SafeW Technology w Singapurze, wydawcę komunikatora używanego przez sprzedawców. Telegram usunął kanały, a Elliptic informuje, że rynek jest już niedostępny.

Najciekawsze jest to, co tam sprzedawano. Xinbi siedział w środku jako usługa depozytu między dostawcami a organizatorami oszustw, a w ofercie były robione na zamówienie fałszywe strony, pranie pieniędzy, podrobione karty bankowe, usługi obchodzenia weryfikacji tożsamości, hurtowo wykradzione dane osobowe i rekrutacja do kompleksów w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ludzi będących ofiarami handlu ludźmi sadza się do scenariuszy. Sekretarz skarbu Scott Bessent podsumował to bez ogródek: ośrodki oszustw w Azji Południowo-Wschodniej okradają amerykańskie ofiary na miliardy dolarów rocznie. Strike Force twierdzi, że zablokowała już łącznie 938 milionów dolarów i pomogła zlikwidować 13 kompleksów na Madagaskarze, gdzie wysłuchano blisko 400 przetrzymywanych osób.

Zachowajmy realizm co do skutków. HuiOne i Tudou Guarantee zamknęły się w 2025 roku, a Xinbi wyrósł w miejscu, które po nich zostało. Obrona po twojej stronie pozostaje więc ta sama: niezamówiona porada od kogoś uroczego, platforma inwestycyjna, o której słyszałeś tylko z linku, aplikacja, do której instalacji cię namówiono. Właśnie tu wchodzi komputer, a kontrola bezpieczeństwa Tendvane przegląda to, co jest zainstalowane, i oznacza rzeczy, które trafiły tam bez dobrego powodu.