Uprzejmy broker, który pomógł ci założyć konto kryptowalutowe, pracował w call center w Kijowie

135 osób w Niemczech, ponad 4,3 mln euro. Takie liczby podaje Policja Narodowa Ukrainy w sprawie grupy oszustów, która według śledczych prowadziła z Ukrainy call center oferujące fałszywe inwestycje i została rozbita we wspólnej operacji z niemieckimi śledczymi o nazwie „Trade". Cztery osoby są w areszcie, w tym domniemany organizator, a współorganizator przebywa w areszcie domowym. Zgodnie z ukraińskim prawem grozi im do 12 lat więzienia.

Scenariusz brzmi znajomo. Rozmówca przez telefon albo kontakt w komunikatorze przedstawia się jako broker lub doradca finansowy i namawia na kryptowaluty, akcje i inne inwestycje na platformie, która wygląda profesjonalnie, a jest całkowicie fałszywa. Potem przychodzi sprytna część. Według policji „doradcy" pomagali ofiarom zakładać konta na prawdziwych giełdach kryptowalut i kupować tam monety, przez co wszystko wyglądało wiarygodnie. Następnie monety trafiały do portfeli kontrolowanych przez grupę. W niektórych przypadkach oszuści dostawali się nawet do bankowości internetowej ofiar.

W sierpniu śledczy przeprowadzili 39 przeszukań w Kijowie, Winnicy, Zaporożu i Iwano-Frankiwsku, a we wrześniu kolejne 17 w okolicach Kijowa. Zabezpieczono ponad 90 000 dolarów, prawie 600 000 hrywien, sprzętowe portfele kryptowalutowe, telefony i karty SIM. Ukraina od miesięcy zamyka takie miejsca, ale telefony wciąż skądś dzwonią.

Przydatna zasada jest prosta. Prawdziwy doradca nie dzwoni bez zapowiedzi, nie potrzebuje, żebyś przelewał pieniądze do wskazanego przez niego portfela, i nigdy nie potrzebuje twoich danych logowania do banku. Jeśli ktoś prowadził cię krok po kroku przy zakładaniu kont lub instalowaniu aplikacji na komputerze, sprawdzenie prywatności i kont w Tendvane oraz kontrola bezpieczeństwa pod kątem niechcianego oprogramowania to rozsądny pierwszy krok, by zobaczyć, co mógł po sobie zostawić.