Il negozio dove i truffatori compravano tutto il necessario si è spento
Dietro quasi ogni truffa sentimentale o falso investimento che svuota i risparmi di qualcuno c'è una catena di fornitura, e fino a mercoledì buona parte passava per un solo mercato ospitato su Telegram.
Il 9 settembre l'Office of Foreign Assets Control del Tesoro americano ha designato Xinbi Guarantee organizzazione criminale transnazionale di rilievo. Nella stessa operazione la Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia e il Secret Service, insieme alla società di analisi blockchain Elliptic, hanno sequestrato due portafogli di criptovaluta e congelato 52,8 milioni di dollari distribuiti su 52 portafogli legati a Xinbi e ai suoi venditori. Il Tesoro calcola che il mercato abbia movimentato oltre 24 miliardi di dollari in criptovalute e valuta dal 2022 circa. Sanzionate anche due aziende che lo tenevano in piedi: Anwen Technology in Cambogia, che sviluppa il portafoglio XinbiPay, e SafeW Technology a Singapore, che pubblica l'app di messaggistica usata dai venditori. Telegram ha cancellato i canali ed Elliptic riferisce che il mercato ora risulta offline.
La parte interessante è cosa ci si vendeva. Xinbi stava nel mezzo come servizio di garanzia tra fornitori e gestori di truffe, e il catalogo comprendeva siti fraudolenti costruiti su misura, riciclaggio di denaro, carte bancarie falsificate, servizi per superare i controlli di identità, dati personali rubati all'ingrosso e reclutamento per i complessi del Sud-Est asiatico dove lavoratori vittime di tratta vengono messi ai copioni. Il segretario al Tesoro Scott Bessent è stato diretto: i centri truffa del Sud-Est asiatico rubano ogni anno miliardi di dollari alle vittime americane. La Strike Force dichiara di avere ormai bloccato 938 milioni di dollari in totale e di avere contribuito a smantellare 13 complessi in Madagascar, dove sono state ascoltate quasi 400 persone trattenute.
Restiamo lucidi su cosa cambia. HuiOne e Tudou Guarantee hanno chiuso entrambi nel 2025, e Xinbi è cresciuto nello spazio lasciato libero. La difesa dalla tua parte non cambia quindi: un consiglio non richiesto da qualcuno di simpatico, una piattaforma di trading di cui hai sentito parlare solo tramite un link, un'app che ti hanno convinto a installare. È qui che entra in gioco il PC, e il controllo di sicurezza di Tendvane passa in rassegna ciò che è installato e segnala quello che è arrivato senza una buona ragione.