Il broker gentile che ti ha aiutato ad aprire un conto crypto lavorava in un call center a Kiev

135 persone in Germania, più di 4,3 milioni di euro. Sono i numeri che la Polizia nazionale ucraina attribuisce a una rete di truffatori che, secondo gli investigatori, gestiva dall'Ucraina call center di falsi investimenti, smantellata in un'operazione congiunta con gli inquirenti tedeschi chiamata "Trade". Quattro persone sono in custodia, tra cui il presunto organizzatore, e un co-organizzatore è agli arresti domiciliari. Secondo la legge ucraina rischiano fino a 12 anni di carcere.

Il copione suonerà familiare. Qualcuno al telefono, o un contatto su un'app di messaggistica, si presenta come broker o consulente finanziario e vi convince a puntare su crypto, azioni e altri strumenti su una piattaforma di trading dall'aspetto professionale e completamente falsa. Poi arriva la parte furba. Secondo la polizia, i "consulenti" aiutavano le vittime ad aprire conti su exchange di criptovalute autentici e ad acquistare monete lì, cosa che rendeva tutto credibile. Le monete venivano poi trasferite su wallet controllati dalla banda. In alcuni casi i truffatori sono arrivati fino all'home banking delle vittime.

Gli investigatori hanno effettuato 39 perquisizioni ad agosto tra Kiev, Vinnycja, Zaporižžja e Ivano-Frankivsk e altre 17 nell'area di Kiev a settembre, sequestrando oltre 90.000 dollari, quasi 600.000 grivne, wallet hardware, telefoni e schede SIM. L'Ucraina chiude queste strutture da mesi, ma le telefonate continuano ad arrivare da qualche parte.

La regola utile è semplice. Un vero consulente non vi chiama senza preavviso, non ha bisogno che spostiate denaro su un wallet indicato da lui e non ha mai bisogno delle vostre credenziali bancarie. Se qualcuno vi ha guidato nella creazione di account o nell'installazione di app sul PC, il controllo Privacy e account di Tendvane e il suo controllo di sicurezza per il software indesiderato sono un buon primo passo per vedere cosa potrebbe aver lasciato.