Le courtier si serviable qui vous a aidé à ouvrir un compte crypto travaillait depuis un centre d'appels à Kiev
135 personnes en Allemagne, plus de 4,3 millions d'euros. Ce sont les chiffres avancés par la Police nationale ukrainienne à propos d'un réseau d'escroquerie qui, selon elle, faisait tourner depuis l'Ukraine des centres d'appels de faux placements, démantelé lors d'une opération conjointe avec les enquêteurs allemands baptisée « Trade ». Quatre personnes sont en détention, dont l'organisateur présumé, et un co-organisateur est assigné à résidence. Selon le droit ukrainien, ils encourent jusqu'à 12 ans de prison.
Le scénario vous dira quelque chose. Un interlocuteur, au téléphone ou sur une messagerie, se présente comme courtier ou conseiller financier et vous pousse vers la crypto, les actions et d'autres placements sur une plateforme de trading qui a l'air professionnelle et qui est entièrement fausse. Vient ensuite le coup habile. D'après la police, ces « conseillers » aidaient les victimes à ouvrir des comptes sur de véritables plateformes d'échange de cryptomonnaies et à y acheter des jetons, ce qui donnait à l'ensemble un air parfaitement légitime. Les jetons étaient ensuite transférés vers des portefeuilles contrôlés par la bande. Dans certains cas, les escrocs sont allés jusqu'à accéder à la banque en ligne des victimes.
Les enquêteurs ont mené 39 perquisitions en août à Kiev, Vinnytsia, Zaporijia et Ivano-Frankivsk, puis 17 autres autour de Kiev en septembre, saisissant plus de 90 000 dollars, près de 600 000 hryvnias, des portefeuilles crypto matériels, des téléphones et des cartes SIM. L'Ukraine ferme ces centres depuis des mois, mais les appels continuent d'arriver de quelque part.
La règle utile est simple. Un vrai conseiller ne vous démarche pas au téléphone, n'a pas besoin que vous envoyiez de l'argent vers un portefeuille qu'il désigne et n'a jamais besoin de vos identifiants bancaires. Si quelqu'un vous a guidé pour créer des comptes ou installer des applications sur votre PC, le contrôle Confidentialité et comptes de Tendvane et son contrôle de sécurité des logiciels indésirables sont un bon premier moyen de voir ce qu'il a pu laisser derrière lui.